烟台石川密封科技股份有限公司发布内部审计管理制度，旨在建立健全内部审计制度，加强内部审计监督，维护公司合法权益，强化经营管理，提高经济效益。该制度适用于公司及所有全资子公司和控股子公司。

　　内部审计由审计部负责，审计部在董事会审计委员会领导下行使职权，对财务信息的真实性、完整性及内部控制制度的建立和实施情况进行检查监督。审计部需配备不少于两名专职审计人员，负责人由审计委员会提名，董事会任免。审计部不得置于财务部领导下，各内部机构应配合审计部依法履行职责。

　　审计部的主要职责包括检查评估内部控制的有效性，凯时app网址审计财务收支及经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性，协助建立健全反舞弊机制，并定期向审计委员会报告工作进展。审计部还需对大额非经营性资金往来、对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易等事项进行重点检查和评估。

　　审计委员会应督导审计部至少每半年对重大事件进行检查，出具检查报告并提交审计委员会。审计部需建立工作底稿保密制度，内部审计工作报告、工作底稿及相关资料保存时间至少十年。该制度由董事会制定并通过，未尽事宜按国家有关法律、法规执行。

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